{"id":8649,"date":"2025-06-02T22:38:01","date_gmt":"2025-06-02T22:38:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cacinab.org.ar\/wordpress\/?p=8649"},"modified":"2025-06-02T22:39:49","modified_gmt":"2025-06-02T22:39:49","slug":"arca-actualiza-montos-cuanto-podes-transferir-sin-quedar-bajo-la-lupa-en-julio-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cacinab.org.ar\/wordpress\/arca-actualiza-montos-cuanto-podes-transferir-sin-quedar-bajo-la-lupa-en-julio-2025\/","title":{"rendered":"ARCA ACTUALIZA MONTOS: CU\u00c1NTO PODES TRANSFERIR SIN QUEDAR BAJO LA LUPA EN JULIO DE 2025"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><strong>Si bien reci\u00e9n arranc\u00f3 junio, ARCA ya inform\u00f3 el monto que dispara las investigaciones de transferencias, plazos fijos y acreditaciones en julio 2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/resizer.iproimg.com\/unsafe\/1280x\/filters:format(webp):quality(85)\/https:\/\/assets.iprofesional.com\/assets\/jpg\/2025\/05\/596879.jpg\" alt=\"arca\" width=\"524\" height=\"294\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien reci\u00e9n arranc\u00f3 junio,&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/impuestos\/429713-arca-reglamenta-y-pone-en-marcha-el-iva-simple\" target=\"_blank\">ARCA ya inform\u00f3 los montos m\u00ednimos<\/a>&nbsp;que disparan las investigaciones de&nbsp;<strong>transferencias, plazos fijos y acreditaciones en julio 2025.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"arca-ex-afip-los-montos-que-disparan-las-investigaciones-en-julio-2025\">ARCA, ex AFIP: los montos que disparan las investigaciones en julio 2025<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/impuestos\/429713-arca-reglamenta-y-pone-en-marcha-el-iva-simple\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">el detalle de los montos que deben ser tenidos en cuenta en julio 2025<\/a>&nbsp;para no ser investigados por ARCA, la ex AFIP:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Transferencias o acreditaciones: el umbral en el que se solicitar\u00e1 informaci\u00f3n ser\u00e1 de $50 millones para personas f\u00edsicas y de $30 millones para personas jur\u00eddicas<\/li><li>Extracciones en efectivo: el umbral ser\u00e1 de $10 millones para personas f\u00edsicas y de $10 millones para jur\u00eddicas<\/li><li>Los saldos bancarios se elevan a $50 millones para personas f\u00edsicas y a $30 millones para personas jur\u00eddicas<\/li><li>Plazos fijos: se elevan a $100 millones para personas f\u00edsicas y a $30 millones para personas jur\u00eddicas<\/li><li>Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: se elevan a $50 millones para personas f\u00edsicas y a $30 millones para personas jur\u00eddicas<\/li><li>Tenencias en sociedades de bolsa: sube a $100 millones para personas f\u00edsicas y a $30 millones para personas jur\u00eddicas<\/li><li>Compras de consumidor final: se eleva a $10 millones para ambos rubros<\/li><li><strong>Se podr\u00e1n hacer compras de hasta $10 millones&nbsp;<\/strong>sin que nadie requiera informaci\u00f3n adicional<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/resizer.iproimg.com\/unsafe\/filters:format(webp):quality(70)\/https:\/\/assets.iprofesional.com\/assets\/jpg\/2025\/05\/596657.jpg\" alt=\"Nuevos montos que disparan investigaciones de ARCA, ex AFIP, en julio 2025\" style=\"width: 750px;\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\">Nuevos montos que disparan investigaciones de ARCA, ex AFIP, en julio 2025<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"arca-investigaciones-cuales-son-los-errores-en-las-transferencias-que-se-deben-evitar\">ARCA investigaciones: cu\u00e1les son los errores en las transferencias que se deben evitar<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/impuestos\/429504-ganancias-y-bienes-personales-la-prorroga-es-solo-de-3-dias-habiles\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Estos son los errores m\u00e1s comunes&nbsp;<\/a>que se deben evitar para no ser investigados por ARCA en julio 2025:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Transferir montos que excedan el tope permitido: Es fundamental conocer los montos permitidos, ya sea por el banco o por billeteras virtuales.<\/li><li>Exceder el monto m\u00e1ximo sin declarar: Las transferencias hechas con billeteras virtuales no deben superar los montos l\u00edmite sin respaldos en los ingresos previamente declarados.<\/li><li>No poder justificar los fondos de las cuentas bancarias o billeteras virtuales: Las operaciones siempre deben estar respaldadas, aunque sean transferencias entre cuentas propias. En caso de no contar con justificaci\u00f3n, el banco deber\u00e1 informar las operaciones y ARCA podr\u00e1 solicitar documentaci\u00f3n que pruebe el origen legal de los fondos.<\/li><li>No responder a las solicitudes del banco o empresa de billetera virtual: si se exige la documentaci\u00f3n para justificar el origen de los fondos, es importante no tener demoras para evitar el Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIA).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"transferencias-bajo-la-lupa-julio-2025-que-documentacion-exige-arca\">Transferencias bajo la lupa julio 2025: qu\u00e9 documentaci\u00f3n exige ARCA<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En caso de cometer errores en las transferencias,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.iprofesional.com\/impuestos\/429590-como-adherir-al-regimen-simplificado-de-ganancias-de-arca\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ARCA abrir\u00e1 una investigaci\u00f3n<\/a>&nbsp;en la que<strong>&nbsp;solicitar\u00e1 los siguientes datos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Boletas de compra y venta<\/li><li>Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa<\/li><li>Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios<\/li><li>Facturaci\u00f3n de los \u00faltimos meses<\/li><li>Constancia del monotributo<\/li><li>Certificado de fondos emitido por un contador p\u00fablico.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto los bancos como las billeteras virtuales est\u00e1n obligados a reportar movimientos sospechosos a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF). En caso de recibir grandes sumas de dinero, ARCA, la ex AFIP, puede solicitar la justificaci\u00f3n del origen de los fondos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En caso de no poder justificar de d\u00f3nde provienen dichos fondos, es posible que se rechacen transferencias, se congelen saldos y se bloqueen cuentas. Por otra parte, ARCA, la ex AFIP puede iniciar una intimaci\u00f3n para declarar el origen de los fondos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si bien reci\u00e9n arranc\u00f3 junio, ARCA ya inform\u00f3 el monto que dispara las investigaciones de transferencias, plazos fijos y acreditaciones en julio 2025 Si bien reci\u00e9n arranc\u00f3 junio,&nbsp;ARCA ya inform\u00f3 los montos m\u00ednimos&nbsp;que disparan las investigaciones de&nbsp;transferencias, plazos fijos y acreditaciones en julio 2025. 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